" />
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 06 tháng 04 năm 2018 |
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 13 h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm.
4. Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 02/04/2018.
5. Xác nhận tham dự Đại hội:
Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16 h 00 ngày 19 tháng 04 năm 2018 theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.821.292 Fax: 02143.824.804
Email: khoangsan3lc@gmail.com
6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: khoangsan3.com.vn, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
Quý cổ đông lưu ý:
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.821.292. Mai Văn Thành (ĐT: 0916.468800)
Trân trọng kính mời.
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Đỗ Thị Mai Hương |
Mời quý vị cổ đông quan tâm tải tài liệu đại hội tại đây:
-01. Thư mời họp đại hội đồng cổ đồng cổ đông thường niên năm2018
-02. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
-03. Giấy xác nhận tham dự đại hội
-04. Giấy ủy quyền tham dự đại hội
-05. QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách đại biểu
-06. Quy chế làm việc tại đại hội
-07. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017
-08. Báo cáo hoạt động của HĐQT
-09. Báo cáo hoạt động của BKS
-10. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
-11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017
-12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
-13. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS
-14. Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động
-15. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
-16. Tờ trình chuyển nhượng đất Ba Vì
-17. Tờ trình tiếp tục thoái vốn tại VLC
-18. Tờ trình Thông qua nhân sự HĐQT, BKS
+ Quyết định cử người đại diện phần vốn của Vimico
+ Biên bản đề cử thành viên HĐQT, BKS của nhóm cổ đông (trưởng nhóm Nguyễn Thị Vân Thư)
+ Biên bản đề cử thành viên BKS của nhóm cổ đông (trưởng nhóm Nguyễn Cao Khương)
+ Đơn ứng cử TV HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Vinh
+ Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên:
-19. Tài liệu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2018-2023)
-21. Dự thảo nghị quyết đại hội